全球信息:涉案金額3億元！江西公安成功搗毀兩個(gè)特大電詐“跑分”窩點(diǎn)

江西省公安機(jī)關(guān)“長風(fēng)4號(hào)”打擊治理

電信詐騙攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)以來

(資料圖片)

九江公安聞令而動(dòng)、利劍出擊

對(duì)電詐犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)

取得豐碩戰(zhàn)果

近日，江西省九江市修水縣公安局

通過周密部署，多警聯(lián)動(dòng)

一舉搗毀兩個(gè)利用虛擬貨幣

掩飾、隱瞞犯罪所得的“跑分”窩點(diǎn)

當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人10人

現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金309萬

涉案金額高達(dá)3億余元

斬?cái)嗔碎L期盤踞在

贛閩兩地的灰色“跑分”通道

剝繭抽絲“大魚”現(xiàn)身

今年7月初，修水縣公安局刑偵大隊(duì)民警接到一條重要線索：有一名福建籍男子在修水境內(nèi)以高額傭金為噱頭，通過網(wǎng)絡(luò)公開招聘修水本地暑假工，實(shí)為讓其通過個(gè)人銀行卡，為電詐團(tuán)伙提供涉詐資金轉(zhuǎn)移渠道，從而達(dá)到贓款分流洗白的目的。

▲嫌疑人轉(zhuǎn)移涉詐資金

接到該線索后，修水縣公安局高度重視，立即指派精干警力負(fù)責(zé)偵辦此案。在偵查過程中，民警通過細(xì)致分析發(fā)現(xiàn)，修水境內(nèi)的這些涉詐人員只是普通的“蝦兵蝦將”，而真正的“大魚”還隱藏在暗處。通過前期大量工作，辦案民警順藤摸瓜，逐個(gè)擊破，成功鎖定遠(yuǎn)在福建的“大魚”活動(dòng)區(qū)域。

為將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，7月25日，修水縣公安局刑偵大隊(duì)民警遠(yuǎn)赴福建，并在福建警方的大力協(xié)助下，獲取了“大魚”兩個(gè)窩點(diǎn)的具體位置和部分人員信息。

伺機(jī)而動(dòng)一網(wǎng)打盡

8月3日，辦案民警找準(zhǔn)時(shí)機(jī)、兵分兩路，在福建省福州市臺(tái)江區(qū)和晉安區(qū)，一舉將兩個(gè)利用虛擬貨幣“跑分”窩點(diǎn)成功搗毀，當(dāng)場(chǎng)抓獲楊某、葉某等10名嫌疑人，扣押現(xiàn)金309萬元，繳獲涉案手機(jī)20余部、涉案電腦7臺(tái)、銀行卡40余張。

經(jīng)查，以楊某、葉某為骨干成員的兩個(gè)“跑分”團(tuán)伙長期活躍在福建，主要以收購虛擬貨幣（USDT幣），幫助電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐資金來掩飾、隱瞞犯罪所得，涉案金額高達(dá)3億元。

目前，犯罪嫌疑人楊某、葉某等10人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為嚴(yán)重?fù)p害人民利益的刑事犯罪，警方將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵(lì)廣大人民群眾積極舉報(bào)“跑分”平臺(tái)和個(gè)人。

同時(shí)也提醒大家要注意保護(hù)個(gè)人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號(hào)和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。

（九江公安）

關(guān)鍵詞： 修水縣公安局 涉案金額 一網(wǎng)打盡