涉案1.35億元！山西太原警方打掉一個特大“黃金洗錢”犯罪團(tuán)伙

800萬元，全部用來購買黃金，而且這筆巨款居然在兩天內(nèi)分幾十次刷卡完成支付。這樣一宗大額黃金交易背后，究竟隱藏著怎樣的秘密？

(資料圖片僅供參考)

近日，山西太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉了一個利用黃金交易為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供洗錢服務(wù)的不法團(tuán)伙。

截至目前，警方已累計抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件127余起，涉案流水1.35億元。

團(tuán)伙成員接連落網(wǎng)

近日，太原市公安局杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條重大線索：太原市杏花嶺區(qū)某金店發(fā)生大額黃金交易，有人連續(xù)兩天在此刷卡消費(fèi)800多萬元，購買了近20千克黃金，涉嫌為電詐不法團(tuán)伙洗錢。

案情重大，杏花嶺分局立即成立由反詐中心、合成作戰(zhàn)中心、刑警大隊、澗河責(zé)任區(qū)刑警隊組成的專案組展開調(diào)查。

通過分析研判，專案組很快抓獲了“卡農(nóng)”韓某、張某。但經(jīng)過訊問，民警發(fā)現(xiàn)二人只負(fù)責(zé)提供銀行卡，并不知道其他細(xì)節(jié)。刷卡購買黃金的另有其人。

民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，到金店詢價的人和刷卡的人并不是同一人。由此，專案組判斷，該案件應(yīng)該有兩個團(tuán)伙，一伙負(fù)責(zé)詢價、聯(lián)系金店，另一伙負(fù)責(zé)刷卡購買黃金。

專案組于是兵分兩路，展開偵查。一路民警追蹤“踩點(diǎn)團(tuán)伙”，發(fā)現(xiàn)其共有4人，曾到太原市多個金店進(jìn)行踩點(diǎn)詢價，但因?yàn)閭窝b過于嚴(yán)密，沒有查明身份。另一路民警追蹤“刷卡團(tuán)伙”，發(fā)現(xiàn)其共有3人，一人負(fù)責(zé)刷卡，一人負(fù)責(zé)望風(fēng)，另一人負(fù)責(zé)接觸“卡農(nóng)”。刷卡人身穿連帽衫、戴口罩，進(jìn)行了“全副武裝”。走進(jìn)金店后，頻繁地看手機(jī)，之后走到柜臺刷卡，兩天內(nèi)刷卡多達(dá)幾十筆。負(fù)責(zé)望風(fēng)的犯罪嫌疑人則在金店周邊不停地溜達(dá)。

經(jīng)過辦案民警持續(xù)不懈地追蹤，在太原某酒店發(fā)現(xiàn)了3人的蹤跡。經(jīng)過周密部署，專案組民警將唐某、王某、楊某3名犯罪嫌疑人抓獲。

“刷卡團(tuán)伙”剛被抓獲，專案組又獲取一條關(guān)鍵線索，一名男子當(dāng)天上午要前往金店取走剩余的黃金。“刷卡團(tuán)伙”已經(jīng)被抓，前來取貨的又是什么人？

專案組立即在金店周圍進(jìn)行布控。當(dāng)天上午，一名頭戴鴨舌帽、戴口罩的男子左右觀察了幾分鐘后走進(jìn)金店，徑直走向了柜臺，要取走剩余的黃金。民警立即上前將犯罪嫌疑人倪某抓獲。與此同時，金店外圍的民警發(fā)現(xiàn)，就在倪某被抓的一瞬間，金店外面有兩名男子跳上一輛小汽車跑了。

民警圍繞兩名逃跑男子展開調(diào)查。經(jīng)偵查，二人為汪某和劉某，從金店逃離后駕車駛離太原。辦案民警展開追蹤，在山西高速交警的協(xié)助下，將犯罪嫌疑人汪某和劉某抓獲。

經(jīng)過訊問，倪某、汪某和劉某稱共同受雇于上線謝某，原本的分工是到金店踩點(diǎn)、詢價，但由于“刷卡團(tuán)伙”唐某等3人被抓，謝某要求他們迅速前往金店取走剩余黃金，結(jié)果被警察抓獲。

專案組民警立即將謝某進(jìn)行網(wǎng)上追逃。

公廁交接涉案黃金

民警抓獲“踩點(diǎn)團(tuán)伙”和“刷卡團(tuán)伙”后，跟著黃金流向的蹤跡，又發(fā)現(xiàn)另外兩名犯罪嫌疑人。

經(jīng)過偵查，民警發(fā)現(xiàn)“刷卡團(tuán)伙”成員唐某曾拿著一個手提袋走進(jìn)太原市某公園的一個公廁，幾分鐘后，另一名男子提著同一個手提袋走出該公廁，迅速打車離開，接著乘飛機(jī)離開太原。

次日，唐某又以同樣的方式，在某商場的公廁將一個手提包交給另一名男子，此人也乘飛機(jī)離開了太原。經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)兩個手提袋里裝的正是價值700多萬元的黃金。

通過縝密偵查，專案組民警掌握了二人的真實(shí)身份為劉某、何某，二人離開太原后落地廣東省深圳市。

隨后，專案組派出民警遠(yuǎn)赴深圳開展工作。

據(jù)偵查信息顯示，劉某、何某抵達(dá)深圳后，男子A拿走了黃金并接走了劉、何二人，同時還接走了另一名手拿提包的男子B。隨后男子A將黃金交給了男子C，男子C又將黃金帶至深圳某黃金市場進(jìn)行銷贓。至此，通過買賣黃金為涉詐資金洗錢的過程完成。

在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，這3名男子的真實(shí)身份被查清，同時發(fā)現(xiàn)3人已經(jīng)落地海南省澄邁縣。

從踩點(diǎn)、刷卡，再到背金、銷贓，該團(tuán)伙的犯罪鏈條、組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)被警方掌握，專案組決定收網(wǎng)。專案組民警趕到澄邁縣將“幣商”林某鵬抓獲。經(jīng)訊問，林某鵬對自己參與“洗錢”的違法事實(shí)供認(rèn)不諱。一天后，專案組在澄邁縣將“背金人”林某柏抓獲。

各個犯罪環(huán)節(jié)的嫌疑人相繼落網(wǎng)后，專案組發(fā)現(xiàn)，各組之間的人員并不認(rèn)識，只是通過境外聊天軟件接受“金主”任務(wù)。

“金主”是誰？經(jīng)過梳理，所有的線索都指向了一名叫“瓊海阿文”的人。專案組經(jīng)過偵查，鎖定了位于海南的鄧某正是“瓊海阿文”。20天后，“瓊海阿文”在海南省瓊海市被抓獲歸案。

同時，在兄弟單位的支持下，負(fù)責(zé)銷贓的田某、“踩點(diǎn)團(tuán)伙”負(fù)責(zé)人謝某等人相繼落網(wǎng)。至此，一個通過黃金交易為電詐不法團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙被打掉。

服務(wù)境外電詐團(tuán)伙

經(jīng)查，該不法團(tuán)伙以鄧某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初開始承接境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博資金“洗錢”業(yè)務(wù)。團(tuán)伙分為資金接收組、踩點(diǎn)組、刷卡組、背金轉(zhuǎn)運(yùn)組、幣商組、銷贓組。

鄧某聯(lián)系到境外電詐團(tuán)伙的洗錢業(yè)務(wù)后，聯(lián)系“卡商”尋找“卡農(nóng)”接收境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博贓款；由“踩點(diǎn)團(tuán)伙”到各大金店進(jìn)行踩點(diǎn)，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店；再由刷卡轉(zhuǎn)運(yùn)組與“卡農(nóng)”一起刷卡購買黃金，之后選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交于“背金組”；“背金人”將黃金轉(zhuǎn)移至深圳后交由幣商；幣商交給銷贓人員進(jìn)行銷贓，并將銷贓資金轉(zhuǎn)換成虛擬幣交由鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉(zhuǎn)至境外電詐團(tuán)伙。

為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，鄧某與境外上線、國內(nèi)下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結(jié)算。

僅在山西太原一個星期的時間里，該團(tuán)伙就購買了黃金27千克，價值1200余萬元。

目前，已查實(shí)該團(tuán)伙涉及全國范圍內(nèi)電信詐騙案件127起、為境外電詐團(tuán)伙洗錢達(dá)1.35億元。警方已凍結(jié)、扣押涉案資金347.9萬元及其他相應(yīng)作案工具。

現(xiàn)鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。

警方提醒，近年來，隨著警方對電信詐騙違法犯罪及相關(guān)黑灰產(chǎn)的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉(zhuǎn)移不法資金愈發(fā)困難，因?yàn)辄S金具有“價格高、易出手”的特點(diǎn)，一些詐騙分子打起“黃金洗錢”主意，形成一條購買黃金、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣出、錢款通過虛擬貨幣給到境外上家的犯罪鏈條。廣大黃金商戶遇到購買黃金數(shù)量巨大且要求現(xiàn)貨等異常情況，一定要提高警惕。