梅安森: 關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告_世界今頭條

證券代碼：300275       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：梅安森          公告編號(hào)：2023-025

(相關(guān)資料圖)

              重慶梅安森科技股份有限公司

       關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重慶梅安森科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“梅安森”）于 2023

年 4 月 19 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議

通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，鑒于公司

已實(shí)施完成了 2021 年度權(quán)益分派方案，根據(jù)公司《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》

    （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）對(duì)回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，將回購(gòu)

價(jià)格由 5.201 元/股調(diào)整為 5.176 元/股。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

重慶梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》、

《重慶梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》

                                    （以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》”）及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公

司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司擬以 5.25

元/股的價(jià)格授予 102 名激勵(lì)對(duì)象限制性股票共計(jì) 566.4 萬(wàn)股。公司第四屆監(jiān)事

會(huì)第二次會(huì)議審議上述議案并對(duì)公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核

實(shí)，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

行了內(nèi)部公示。在公示期內(nèi)，公司未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。

勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》、

                                     《重

慶梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》以及《關(guān)

于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議

案》等相關(guān)議案。

第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)

對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意

本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予對(duì)象由 102 人調(diào)整為 76 人，授予的限制性股票數(shù)量由

制性股票共計(jì) 383.8 萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授

予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。上述股份已于 2019 年 7 月 12 日辦理

完成登記手續(xù)。

第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，鑒于孫曉興

離職，董事會(huì)同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)原激勵(lì)對(duì)象孫曉興已獲授但尚未解除限售的限制

性股票 6.40 萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為 5.25 元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)

事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)發(fā)表了審核意見(jiàn)。

注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)已離職的原激勵(lì)對(duì)象孫曉興已

獲授但尚未解除限售的限制性股票 6.40 萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為 5.25 元/股。本次回

購(gòu)注銷(xiāo)完成后，激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)變更為 75 人，對(duì)應(yīng)授予的限制性股票總量為

會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解

除限售期解除限售條件成就的議案》，同意符合解除限售條件的 75 名激勵(lì)對(duì)象解

除限售 75.48 萬(wàn)股。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回

購(gòu)價(jià)格的議案》

      《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制

性股票的議案》，同意公司調(diào)整回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷(xiāo) 2 名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但

尚未解除限售的限制性股票。本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量為 12.8 萬(wàn)股（即上

述 2 名激勵(lì)對(duì)象獲授予限制性股票總數(shù)量的 80%），回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為 5.226 元/股。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)及回購(gòu)價(jià)格調(diào)整發(fā)表了審

核意見(jiàn)。

回購(gòu)注銷(xiāo)公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的議案》，同意

公司回購(gòu)注銷(xiāo) 2 名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。本次回購(gòu)

注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量為 12.8 萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為 5.226 元/股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成

后，激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)變更為 73 人，對(duì)應(yīng)授予的限制性股票總量為 361.4 萬(wàn)股。

事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二

個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司本次

激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件全部達(dá)成，73 名激勵(lì)對(duì)象第二批限制

性股票百分之百解除限售，共計(jì) 72.28 萬(wàn)股。

第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格

的議案》

   《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票

的議案》，同意公司調(diào)整回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷(xiāo) 4 名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解

除限售的限制性股票。本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量為 5.04 萬(wàn)股（即上述 4 名

激勵(lì)對(duì)象獲授予限制性股票總數(shù)量的 60%），回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為 5.201 元/股。公司

獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)及回購(gòu)價(jià)格調(diào)整發(fā)表了審核意

見(jiàn)。

于回購(gòu)注銷(xiāo)公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的議案》，同

意公司回購(gòu)注銷(xiāo) 4 名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。本次回

購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量為 5.04 萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為 5.201 元/股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完

成后，激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)變更為 69 人，對(duì)應(yīng)授予的限制性股票總量為 353.00 萬(wàn)股。

第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限

售期解除限售條件成就的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司本次激勵(lì)計(jì)劃

第三個(gè)解除限售期解除限售條件全部達(dá)成，69 名激勵(lì)對(duì)象第三批限制性股票百

分之百解除限售，共計(jì) 105.90 萬(wàn)股。

會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)

價(jià)格的議案》

     《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性

股票的議案》，同意公司調(diào)整回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷(xiāo) 4 名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚

未解除限售的限制性股票。本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量為 4.86 萬(wàn)股（即上述

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)及回購(gòu)價(jià)格調(diào)整發(fā)表了審

核意見(jiàn)。

  二、本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整情況

     根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定：

                   “激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記

后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派

息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性

股票的回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整?！?/p>

     （一）回購(gòu)價(jià)格的具體調(diào)整方法

     根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定以及 2021 年度權(quán)益分派情況，公司對(duì)回購(gòu)

價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方法如下：

     “（4）派息

     P＝P0﹣V（其中：P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；P0 為調(diào)整前每股

限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V 為每股的派息額。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須為正數(shù)。）”

     （二）調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格

年度權(quán)益分派方案為：以公司總股本 188,170,355 股為基數(shù)，向全體股東每 10

股派 0.25 元人民幣現(xiàn)金（含稅）。該權(quán)益分派方案已于 2022 年 5 月 27 日實(shí)施完

畢。

     即：調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格=5.201-0.025=5.176 元/股。

     三、本次回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整對(duì)公司的影響

  本次回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果以及股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生

實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，也不會(huì)影響公司限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值

最大化。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì) 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)

整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《2019 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東

的利益的情形。因此，我們同意公司本次對(duì) 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)

格的調(diào)整。

  五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為: 公司本次調(diào)整 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格

事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及公司《2019 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，未損害公司及全體股東的權(quán)

益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

同意公司本次對(duì) 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)。

  六、法律意見(jiàn)書(shū)

  北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所就本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司就本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)已取得現(xiàn)階段必

要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次回購(gòu)注銷(xiāo)尚需提交公司股東大會(huì)審議；本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格

及本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格符合《公司法》、

                         《上市公司股權(quán)激勵(lì)管

理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回

購(gòu)注銷(xiāo)及時(shí)履行信息披露義務(wù)并按照《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理股份

注銷(xiāo)及減資手續(xù)。

  七、備查文件

性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)。

 特此公告

                      重慶梅安森科技股份有限公司

                           董   事   會(huì)

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