近日，西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行因存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等多項(xiàng)違規(guī)行為，遭中國(guó)人民銀行上海分行處罰。
上海銀罰字[2018]36號(hào)行政處罰書顯示，經(jīng)查，2016年7月1日至2017年6月30日期間，西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定，中國(guó)人民銀行上海分行對(duì)其處以人民幣60萬(wàn)元罰款。
另外，西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行還存在未按照規(guī)定保存客戶身份資料的違法違規(guī)行為。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第(二)項(xiàng)規(guī)定，中國(guó)人民銀行上海分行對(duì)其處以人民幣40萬(wàn)元罰款。上述兩項(xiàng)合計(jì)罰款人民幣100萬(wàn)元。
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