因未按反洗錢法律法規(guī)開展客戶身份識別工作，近日，陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和相關(guān)責(zé)任人遭央行處罰。
寶銀罰〔2018〕3號行政處罰書顯示，經(jīng)查，陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按反洗錢法律法規(guī)開展客戶身份識別工作的違法違規(guī)行為。中國人民銀行寶雞市中心支行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，對陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款人民幣29萬元，對檢查期內(nèi)直接負責(zé)人王波峰處以罰款2.35萬元。
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