近日，江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，被人民銀行贛州市中心支行處以20萬(wàn)罰款。
贛市銀罰字〔2018〕第07號(hào)行政處罰書顯示，江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告的違法違規(guī)行為。人民銀行贛州市中心支行依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款20萬(wàn)元，對(duì)負(fù)直接責(zé)任的一名高級(jí)管理人員處以罰款人民幣1萬(wàn)元。作出行政處罰決定日期為2018年12月17日。
關(guān)鍵詞： 江西龍南農(nóng)商行 罰款
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