日前，中國(guó)人民銀行鄭州中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息公示，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遂平縣支行因未按規(guī)定對(duì)客戶身份進(jìn)行持續(xù)識(shí)別被中國(guó)人民銀行駐馬店市中心支行罰款20萬(wàn)元。
罰單駐銀罰字〔2019〕13號(hào)顯示，中國(guó)人民銀行駐馬店市中心支行除了對(duì)涉事銀行處罰外，還對(duì)分管反洗錢工作的高級(jí)管理人員邵凱處以1萬(wàn)元的罰款行政處罰。
值得注意的是，同樣是因未按規(guī)定對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別的違規(guī)行為，2018年1月18日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司二連浩特分行及其該行部門負(fù)責(zé)人分別處以20萬(wàn)元和1萬(wàn)元的行政處罰。
關(guān)鍵詞： 農(nóng)行遂平縣分行
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