合利寶今年二次被罰 湖南分公司“變造交易”等九項(xiàng)違規(guī)被罰沒71萬余元

近日，中國人民銀行長沙中心支行公布系列罰單，其中，廣州合利寶支付科技有限公司(下簡稱“合利寶”)湖南分公司因“變造交易”等九項(xiàng)違規(guī)被罰沒71萬余元。

據(jù)長銀罰字〔2020〕第3號，合利寶湖南分公司涉及以下九項(xiàng)違規(guī)：

1.未按規(guī)定建立風(fēng)險評級、收單外包業(yè)務(wù)管理、特約商戶檔案管理制度;

2.未按規(guī)定落實(shí)特約商戶實(shí)名制度;

3.未按規(guī)定開展特約商戶巡檢;

4.未按規(guī)定開展特約商戶培訓(xùn);

5.為入網(wǎng)時間少于90日的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù);

6.單位特約商戶使用個人銀行結(jié)算賬戶作為收單結(jié)算賬戶;

7.變造交易;

8.未限制商戶違規(guī)移機(jī)使用受理終端;

9.未按規(guī)定報告外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況。

處罰結(jié)果顯示，合利寶湖南分公司被中國人民銀行長沙中心支行責(zé)令限期改正，給予警告，沒收違法所得11,750.01元,并處70萬元罰款。

值得關(guān)注的是，這是合利寶今年第二張罰單。2020年1月9日，行政處罰信息公示表(哈銀罰〔2020〕6號)顯示，廣州合利寶支付科技有限公司黑龍江分公司(以下簡稱“合利寶黑龍江分公司”)違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，中國人民銀行哈爾濱中心支行依法對其處以8萬元人民幣罰款。(記者 楊暢)

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