據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息,2018年以來(lái),外匯局深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和黨中央、國(guó)務(wù)院工作部署,緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù),加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,對(duì)各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢(shì),不斷加大處罰力度,嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易,維護(hù)健康良性外匯市場(chǎng)秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第492號(hào))等相關(guān)規(guī)定,外匯局將部分違規(guī)典型案件通報(bào)。
具體如下:
案例1:平安銀行廈門(mén)瑞景支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2016年2月至10月,平安銀行廈門(mén)瑞景支行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性,憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒(méi)款200萬(wàn)元人民幣,責(zé)令追究負(fù)有直接責(zé)任高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員責(zé)任。
案例2:浙商銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2017年2月至9月,浙商銀行上海分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性,憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒(méi)款192萬(wàn)元人民幣。
案例3:中國(guó)銀行西寧城東支行違規(guī)辦理貿(mào)易融資案
2016年,中國(guó)銀行西寧城東支行憑企業(yè)虛假報(bào)關(guān)單和發(fā)票,違規(guī)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒(méi)款62.86萬(wàn)元人民幣。
案例4:交通銀行廈門(mén)前埔支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2015年1月至2017年3月,交通銀行廈門(mén)前埔支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未按規(guī)定對(duì)債務(wù)人主體資格、貸款資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒(méi)款1140.3萬(wàn)元人民幣。
案例5:民生銀行天津?yàn)I海支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2015年2月至2017年3月,民生銀行天津?yàn)I海支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款來(lái)源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒(méi)款1349.07萬(wàn)元人民幣,暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)3個(gè)月,責(zé)令追究負(fù)有直接責(zé)任高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員責(zé)任。
案例6:中國(guó)工商銀行南靖支行辦理內(nèi)保外貸案
2015年6月至2016年6月,中國(guó)工商銀行南靖支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未按規(guī)定對(duì)貸款資金用途及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒(méi)款103.81萬(wàn)元人民幣。
案例7:招商銀行北京萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)支行違規(guī)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付案
2015年9月,招商銀行北京萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)支行為無(wú)貿(mào)易背景企業(yè)違規(guī)辦理預(yù)付貨款付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒(méi)款129.72萬(wàn)元人民幣。
案例8:中國(guó)工商銀行山東省分行營(yíng)業(yè)部違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯案
2016年1月至2017年6月,中國(guó)工商銀行山東省分行營(yíng)業(yè)部利用167名境內(nèi)個(gè)人年度購(gòu)匯額度違規(guī)辦理分拆售付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒(méi)款50萬(wàn)元人民幣。
案例9:江門(mén)市三七實(shí)業(yè)有限公司逃匯案
2015年3月,江門(mén)市三七實(shí)業(yè)有限公司重復(fù)使用倉(cāng)單,對(duì)外付匯1122.52萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款412.19萬(wàn)元人民幣。
案例10:深圳市瑞馳福貿(mào)易有限公司逃匯案
2015年3月至2016年2月,深圳市瑞馳福貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景,使用虛假報(bào)關(guān)單,對(duì)外付匯164萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款54.28萬(wàn)元人民幣。
案例11:匯眾道和能源控股有限公司逃匯案
2015年4月至5月,匯眾道和能源控股有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用無(wú)效提單,對(duì)外付匯938.07萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款300.59萬(wàn)元人民幣。
案例12:淄博高新區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校逃匯案
2015年7月至2017年1月,淄博高新區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校利用15名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,以分拆購(gòu)付匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金117.29萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款40.25萬(wàn)元人民幣。
案例13:大連哥倫比亞谷物商貿(mào)有限公司逃匯案
2015年9月,大連哥倫比亞谷物商貿(mào)有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景,使用虛假發(fā)票,對(duì)外付匯3355.88萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款1071.27萬(wàn)元人民幣。
案例14:廣州雄集木業(yè)有限公司逃匯案
2016年5月至6月,廣州雄集木業(yè)有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用虛假報(bào)關(guān)單和提單,對(duì)外付匯887.83萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款350.94萬(wàn)元人民幣。
案例15:武漢現(xiàn)代東方雕塑藝術(shù)有限公司逃匯案
2016年9至12月,武漢現(xiàn)代東方雕塑藝術(shù)有限公司利用93名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,將資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶,用于購(gòu)買境外房產(chǎn)等,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)454.06萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款218.30萬(wàn)元人民幣。
案例16:天津機(jī)械進(jìn)出口有限公司逃匯案
2017年1月至3月,天津機(jī)械進(jìn)出口有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用虛假提單,對(duì)外付匯882.06萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款304萬(wàn)元人民幣。
案例17:江蘇龍騰鵬達(dá)機(jī)電有限公司非法套匯案
2016年6月至2017年5月,江蘇龍騰鵬達(dá)機(jī)電有限公司重復(fù)使用報(bào)關(guān)單辦理貿(mào)易融資,金額合計(jì)212.87萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成非法套匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十條,處以罰款97萬(wàn)元人民幣。
案例18:浙江籍夏某非法買賣外匯案
2012年6月至2016年9月,夏某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將14188.45萬(wàn)元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過(guò)地下錢莊兌換外匯匯至境外賬戶,用于償還境外賭債。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款1418萬(wàn)元人民幣。
案例19:浙江籍王某非法買賣外匯案
2012年11月至2015年2月,王某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將1497.28萬(wàn)元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過(guò)地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶,用于購(gòu)買境外房產(chǎn)等。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款145萬(wàn)元人民幣。
案例20:新疆籍孫某分拆逃匯案
2015年9月至2017年5月,孫某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用多名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)574.07萬(wàn)澳元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款137.46萬(wàn)元人民幣。
案例21:廣東籍唐某分拆逃匯案
2016年1月至10月,唐某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用68名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶,用于購(gòu)買境外房產(chǎn)等,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)247.76萬(wàn)英鎊。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款150萬(wàn)元人民幣。
案例22:湖北籍徐某分拆逃匯案
2016年8月至2017年3月,徐某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用55名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)331.84萬(wàn)加元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款259.8萬(wàn)元人民幣。
案例23:安徽籍盧某分拆逃匯案
2016年9月至2017年6月,盧某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用19名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶,用于購(gòu)買境外房產(chǎn)等,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)188.68萬(wàn)加元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款48.3萬(wàn)元人民幣。
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