焦點(diǎn)快看：8人“跑分”團(tuán)伙輾轉(zhuǎn)各地行騙 到西安一單沒做被一鍋端

(資料圖)

近日，西安未央警方在“大干十四天”集中專項(xiàng)行動(dòng)中成功打掉一詐騙團(tuán)伙，將涉案的8名團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲。

1月6日下午，張某在辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí)察覺出不對(duì)勁兒。據(jù)張某介紹，因?yàn)榧毙栀Y金周轉(zhuǎn)，便在網(wǎng)上找到了一家聲稱可以辦理貸款的公司，在和對(duì)方聯(lián)系后，張某6日下午來到該公司。“我剛進(jìn)門，他們就讓我提供身份證、信用卡、儲(chǔ)蓄卡，說要進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。”張某知道一些反詐常識(shí)，感到這可能是個(gè)騙局。隨即表示不辦理業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)身離開并報(bào)警。

公安未央分局大明宮派出所接警后，民警迅速趕到現(xiàn)場將8名嫌疑人控制，并對(duì)現(xiàn)場展開細(xì)致調(diào)查，最終確定該公司就是利用銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)突審，該團(tuán)伙8名嫌疑人對(duì)其使用銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢的違法犯罪行為供認(rèn)不諱。

據(jù)悉，該團(tuán)伙長期輾轉(zhuǎn)全國各地實(shí)施“跑分”。此次來到西安，在網(wǎng)上發(fā)布虛假貸款信息后，本想繼續(xù)利用他人銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢，怎奈一單還沒有做成，就被未央警方“一鍋端”。經(jīng)查，該團(tuán)伙在外地通過“跑分”已非法洗錢16萬元之多，并從中非法獲利7800元。

“什么是‘跑分’？”民警介紹說，就是有些人為了輕松賺錢，聽從不法分子的話，用自己身份證辦幾張銀行卡，或幫人提取轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金，這樣的行為就是為犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”。除了辦儲(chǔ)蓄卡外，不法分子還會(huì)找人通過微信、支付寶等賬號(hào)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，違法犯罪嫌疑人會(huì)專門搭建平臺(tái)，通過“跑分”將贓款分流洗白，并將這些非法資金流向境外，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。

目前，該團(tuán)伙中3名主要嫌疑人已被未央警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，其余5名成員被行政處罰，案件正在進(jìn)一步深挖當(dāng)中。 華商報(bào)記者 苗巧穎

關(guān)鍵詞： 違法犯罪 犯罪團(tuán)伙 使用銀行卡