(資料圖)
近日，西安未央警方在“大干十四天”集中專項行動中成功打掉一詐騙團伙，將涉案的8名團伙成員悉數(shù)抓獲。
1月6日下午，張某在辦理貸款業(yè)務時察覺出不對勁兒。據(jù)張某介紹，因為急需資金周轉(zhuǎn)，便在網(wǎng)上找到了一家聲稱可以辦理貸款的公司，在和對方聯(lián)系后，張某6日下午來到該公司?！拔覄傔M門，他們就讓我提供身份證、信用卡、儲蓄卡，說要進行資金流轉(zhuǎn)?！睆埬持酪恍┓丛p常識，感到這可能是個騙局。隨即表示不辦理業(yè)務并轉(zhuǎn)身離開并報警。
公安未央分局大明宮派出所接警后，民警迅速趕到現(xiàn)場將8名嫌疑人控制，并對現(xiàn)場展開細致調(diào)查，最終確定該公司就是利用銀行卡進行“跑分”洗錢的犯罪團伙。經(jīng)突審，該團伙8名嫌疑人對其使用銀行卡進行“跑分”洗錢的違法犯罪行為供認不諱。
據(jù)悉，該團伙長期輾轉(zhuǎn)全國各地實施“跑分”。此次來到西安，在網(wǎng)上發(fā)布虛假貸款信息后，本想繼續(xù)利用他人銀行卡進行“跑分”洗錢，怎奈一單還沒有做成，就被未央警方“一鍋端”。經(jīng)查，該團伙在外地通過“跑分”已非法洗錢16萬元之多，并從中非法獲利7800元。
“什么是‘跑分’？”民警介紹說，就是有些人為了輕松賺錢，聽從不法分子的話，用自己身份證辦幾張銀行卡，或幫人提取轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金，這樣的行為就是為犯罪團伙進行“跑分”。除了辦儲蓄卡外，不法分子還會找人通過微信、支付寶等賬號，為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，違法犯罪嫌疑人會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，并將這些非法資金流向境外，增加公安機關(guān)追查資金流向的難度。
目前，該團伙中3名主要嫌疑人已被未央警方依法采取刑事強制措施，其余5名成員被行政處罰，案件正在進一步深挖當中。 華商報記者 苗巧穎
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