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涉案金額達(dá)1000余萬元！西安警方全鏈條摧毀一詐騙犯罪團(tuán)伙

近日，陜西省西安市公安局高新分局主動出擊，全鏈條打掉一個公司化運(yùn)作，以提供貸款為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，17名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，經(jīng)初步查實(shí)，該案受害群眾超1000人，涉案金額達(dá)1000余萬元。

2023年3月20日，西安公安高新分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾王某報(bào)警，稱其因資金周轉(zhuǎn)需要錢，被一貸款公司詐騙8.5萬元。因近期已經(jīng)有多起此類報(bào)警出現(xiàn)、受害群眾廣泛，且犯罪團(tuán)伙手段越來越隱蔽，這引起了警方高度重視。

西安公安高新分局迅速組織經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、白沙路派出所、靈沼派出所精干警力成立專案組，展開研判調(diào)查工作，經(jīng)過近一個月不間斷的蹲點(diǎn)摸底，專案組民警根據(jù)報(bào)案群眾所述以及公司摸底情況多番推演，該公司的內(nèi)部架構(gòu)已經(jīng)明晰，整個案件的犯罪過程也逐漸浮出水面，以夏某、牟某等人為首的犯罪團(tuán)伙于2017年注冊成立西安某企業(yè)管理咨詢有限公司，打著為小微企業(yè)和個人提供低息貸款的旗號實(shí)施詐騙，該團(tuán)伙曾在四川省成都市多次從事類似違法犯罪活動，后該團(tuán)伙來到西安，采取相同的套路不斷變換公司注冊地、辦公地，招聘大量人員從事違法犯罪活動，在西安市各個區(qū)已流竄作案多起，甚至已有大量群眾已經(jīng)被騙而不自知。

“這個涉嫌詐騙的公司，內(nèi)部分工十分明確，有著完善的流水作業(yè)流程，他們通過非法渠道獲取大量小微企業(yè)信息，由業(yè)務(wù)員每天撥打電話、加微信，謊稱屬于某銀行助貸中心，推出利息低至3厘的某款貸款產(chǎn)品，隨借隨還，誘惑受害人辦理貸款。受害人到公司后，客戶經(jīng)理謊稱可以辦理貸款誘使受害人簽訂協(xié)議并支付保證金，再由渠道部、放款部等業(yè)務(wù)員假冒銀行工作人員將受害人手機(jī)拿走進(jìn)行放款，然而放款額度與利率并非先前所述，有些群眾甚至未放款。在受害人產(chǎn)生質(zhì)疑時，他們會編造各種謊言搪塞，直至數(shù)月后受害人徹底醒悟發(fā)現(xiàn)被騙，再去該公司已經(jīng)人去樓空。”在經(jīng)過近一個月的偵查和分析研判后，西安公安高新分局經(jīng)偵大隊(duì)民警田柏說。

專案組在掌握公司情況，查明整個犯罪網(wǎng)絡(luò)后，4月20日8時許在西安市高新區(qū)某寫字樓展開集中收網(wǎng)行動，現(xiàn)場一舉抓獲夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人，其他涉案人員近百人，扣押涉案電腦80臺，手機(jī)100部。在抓獲時，甚至在嫌疑人手機(jī)上看到其仍在籌劃成立新公司準(zhǔn)備繼續(xù)實(shí)施詐騙。經(jīng)多番訊問，夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，17名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其余涉案人員仍在配合調(diào)查，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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