金沃股份: 2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（徐志康）

           浙江金沃精工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                  （徐志康）

  本人作為浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，在任

職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等

相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定

和要求，在 2022 年度工作中，忠實(shí)勤勉，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事職責(zé)，按時(shí)出席

相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維

護(hù)公司整體利益和全體股東特別是中小股東的利益。

  現(xiàn)將本人 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的基本情況報(bào)告如下：

  一、出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)情況

按時(shí)出席了 8 次公司董事會(huì)，列席了 3 次股東大會(huì)，沒(méi)有連續(xù)兩次未親自出席會(huì)

議的情況。本人對(duì)提交董事會(huì)和股東大會(huì)的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營(yíng)管理層

保持充分溝通，對(duì)公司重大事項(xiàng)提出合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

  本人認(rèn)為公司董事會(huì)的召集和召開(kāi)程序合法合規(guī)，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審

批程序，合法有效，故對(duì) 2022 年度公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，

沒(méi)有提出異議的事項(xiàng)，也沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情形。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，在詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況的基礎(chǔ)上，對(duì)需要發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)

的相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真分析、審慎判斷，對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

資額度及提供相應(yīng)擔(dān)保、2021 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、續(xù)聘天

衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司董事及高

級(jí)管理人員年度薪酬方案、公司 2021 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司符合

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

方案、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案、制定《可轉(zhuǎn)換公司債券持有

人會(huì)議規(guī)則》、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析

報(bào)告、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告、公司《未來(lái)三年

（2022-2024）股東回報(bào)規(guī)劃》、向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回

報(bào)采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾、前次募集資金使用情況報(bào)告、控股股東及其他

關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況等事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)。

匯業(yè)務(wù)的事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)。

其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況、2022 年半年度利潤(rùn)分配、公司

見(jiàn)。

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券上市、關(guān)于開(kāi)設(shè)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽署

募集資金監(jiān)管協(xié)議等事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)。

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用之自籌資金、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理等事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立

意見(jiàn)。

  以上事項(xiàng)的事前審核意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

  三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

議執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密

切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)

公司的影響，積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議。

  四、任職董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作情況

  公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員

會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，本人作為審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員，本人嚴(yán)格

按照《獨(dú)立董事工作制度》和各委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)制度的規(guī)定，積極履行作

為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出了專(zhuān)業(yè)委員會(huì)意

見(jiàn)，以規(guī)范公司運(yùn)作，健全公司內(nèi)控。

  五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  本人自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章

制度，積極參加各種形式的培訓(xùn)，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)特別是涉及到規(guī)范公司法人治

理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己的履職

能力，形成保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，提升自身對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督能力，

并為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資

者合法權(quán)益的保護(hù)能力。

  六、其他工作情況

的精神，按照有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定和要求，忠實(shí)地履行獨(dú)立

董事職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，提

高公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)

益。

  特此報(bào)告。

                            獨(dú)立董事：徐志康

                         二〇二三年四月二十六日

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