金沃股份: 2022年度獨立董事述職報告（徐志康）

           浙江金沃精工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                  （徐志康）

  本人作為浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在任

職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等

相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定

和要求，在 2022 年度工作中，忠實勤勉，認真履行了獨立董事職責，按時出席

相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司重大事項發(fā)表獨立意見，切實維

護公司整體利益和全體股東特別是中小股東的利益。

  現將本人 2022 年度履行獨立董事職責的基本情況報告如下：

  一、出席董事會會議和股東大會情況

按時出席了 8 次公司董事會，列席了 3 次股東大會，沒有連續(xù)兩次未親自出席會

議的情況。本人對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，與公司經營管理層

保持充分溝通，對公司重大事項提出合理化建議，以謹慎的態(tài)度行使表決權。

  本人認為公司董事會的召集和召開程序合法合規(guī)，重大事項均履行了相關審

批程序，合法有效，故對 2022 年度公司董事會審議的各項議案均投了贊成票，

沒有提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情形。

  二、發(fā)表獨立意見的情況

法規(guī)等有關規(guī)定，在詳細了解公司經營管理情況的基礎上，對需要發(fā)表獨立意見

的相關重大事項進行了認真分析、審慎判斷，對以下事項發(fā)表了獨立意見：

資額度及提供相應擔保、2021 年度募集資金存放與使用情況專項報告、續(xù)聘天

衡會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度審計機構、公司董事及高

級管理人員年度薪酬方案、公司 2021 年度資本公積金轉增股本預案、公司符合

向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券條件、公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券

方案、公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案、制定《可轉換公司債券持有

人會議規(guī)則》、公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析

報告、公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的論證分析報告、公司《未來三年

（2022-2024）股東回報規(guī)劃》、向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回

報采取填補措施及相關主體承諾、前次募集資金使用情況報告、控股股東及其他

關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況等事項發(fā)表了明確的獨立意見。

匯業(yè)務的事項發(fā)表了明確的獨立意見。

其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況、2022 年半年度利潤分配、公司

見。

向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案、關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司

債券上市、關于開設向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署

募集資金監(jiān)管協(xié)議等事項發(fā)表了明確的獨立意見。

集資金暫時補充流動資金、使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行

費用之自籌資金、使用部分閑置募集資金進行現金管理等事項發(fā)表了明確的獨立

意見。

  以上事項的事前審核意見及獨立意見具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網上發(fā)布的相關公告。

  三、對公司進行現場調查的情況

議執(zhí)行情況進行了檢查。與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密

切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對

公司的影響，積極對公司經營管理提出建議。

  四、任職董事會各專門委員會的工作情況

  公司董事會設立了戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員

會四個專門委員會，本人作為審計委員會主任委員、提名委員會委員，本人嚴格

按照《獨立董事工作制度》和各委員會工作細則等相關制度的規(guī)定，積極履行作

為委員的相應職責，就公司重大事項進行審議，并向董事會提出了專業(yè)委員會意

見，以規(guī)范公司運作，健全公司內控。

  五、培訓和學習情況

  本人自擔任公司獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章

制度，積極參加各種形式的培訓，加深對相關法規(guī)特別是涉及到規(guī)范公司法人治

理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，不斷提高自己的履職

能力，形成保護社會公眾股東權益的思想意識，提升自身對公司運作的監(jiān)督能力，

并為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和投資

者合法權益的保護能力。

  六、其他工作情況

的精神，按照有關法律法規(guī)及公司相關規(guī)章制度的規(guī)定和要求，忠實地履行獨立

董事職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，提

高公司董事會規(guī)范運作和科學決策水平，維護公司整體利益及全體股東的合法權

益。

  特此報告。

                            獨立董事：徐志康

                         二〇二三年四月二十六日

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