中原銀行漯河分行違法遭罰1萬元 未按規(guī)定報送銀行結(jié)售匯數(shù)據(jù)

國家外匯管理局網(wǎng)站11月12日公布對中原銀行股份有限公司漯河分行的行政處罰決定。漯匯檢罰〔2019〕1號顯示，中原銀行漯河分行未按規(guī)定報送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計數(shù)據(jù)，被國家外匯管理局漯河市中心支局給予警告，并處1萬元罰款的行政處罰。

上述處罰的違法行為類型為《中華人民共和國外匯管理條例》(國務(wù)院令第532號)第三十五條，《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度》(匯發(fā)〔2006〕42號印發(fā))第四條，處罰依據(jù)為《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第二項。

《中華人民共和國外匯管理條例》(國務(wù)院令第532號)第三十五條：有外匯經(jīng)營活動的境內(nèi)機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的;

(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為處罰原文：

關(guān)鍵詞： 中原銀行漯河分行