騰訊財付通因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等被罰40萬元

央行深圳市中心支行近日發(fā)布一則行政處罰信息公示表顯示，財付通支付科技有限公司存在以下違法行為：1、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);2、未按照規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行深圳市中心支行對其處以罰款人民幣40萬元。

此外，周治明(時任財付通支付科技有限公司風(fēng)險控制部可疑交易監(jiān)測中心副總監(jiān))對財付通支付科技有限公司以下違法違規(guī)行為負有責(zé)任：1、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);2、未按照規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行深圳市中心支行對其處以罰款人民幣2萬元。

據(jù)悉，財付通支付科技有限公司大股東系深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司，馬化騰為疑似實際控制人。

關(guān)鍵詞： 騰訊財付通